Крипто-аналитика мошенничества
On-chain мошенничество
не остаётся
незамеченным.
Аналитика on-chain транзакций в реальном времени для бирж, DeFi-протоколов и Web3-платформ. Миксеры, флеш-кредиты, вош-трейдинг — обнаружены до нанесения ущерба.
97%
Точность обнаружения
<50мс
На решение
40+
Поддерживаемых сетей
Tornado Cash
3.8 ETH смешано
МИКСЕРSerixo Verdict
Риск оценён за 47мс
ЗАЩИЩЕНОCross-chain хоп
ETH → BSC мост
ОТСЛЕЖЕНОЧистый кошелёк
Нет флагов риска
ПРОЙДЕНСовпадение OFAC
Санкционный субъект
АЛЕРТwallet_screening
LIVE
Адрес кошелька
0x4F2A...c8dC3
94
РИСК
Кошелёк высокого риска — помечен за взаимодействие с миксером и санкционным контрагентом
Взаимодействие с Tornado Cash (3 хопа)
Контрагент в санкционном списке OFAC
Решение
БЛОК
47мс
Покрытие угроз
Каждый вектор крипто-атак.
Покрыт.
От Tornado Cash до rug pull — Serixo картирует весь ландшафт крипто-мошенничества и помечает в реальном времени.
Использование миксеров/тамблеров
Tornado Cash, ChipMixer, CoinJoin и обфускация через cross-chain мосты
КритическийFlash Loan атаки
Манипуляция оракулами, эксплойты DeFi, арбитраж в одном блоке
КритическийСпуфинг кошельков
Отравление адресов, атаки vanity-адресов, перехват буфера обмена
КритическийЛейеринг / структурирование
Смурфинг, многохоповые цепочки, структурирование ниже порогов отчётности
ВысокийCross-chain отмывание
Хоппинг через мосты, многосетевая обфускация, злоупотребление wrapped-активами
ВысокийRug Pull / Exit Scam
Дренаж ликвидности, концентрация кошельков разработчиков, honeypot-контракты
ВысокийВош-трейдинг
Искусственное завышение объёмов, координированная манипуляция, спуфинг DEX
СреднийSybil-атаки
Кластеры поддельных личностей, фарминг аирдропов, манипуляция голосованием
СреднийКак это работает
От транзакции к решению
за менее 50мс.
Serixo обогащает каждое событие транзакции on-chain и off-chain данными и возвращает оценённое решение до подтверждения.
01
~2мс
Приём событий
Транзакция попадает в API Serixo через webhook или SDK. Сырое событие мгновенно обогащается метаданными.
02
~18мс
On-chain обогащение
История кошелька, граф UTXO, флаги миксеров, списки санкционных адресов — всё применяется в реальном времени.
03
~24мс
ML-скоринг рисков
Ансамбль моделей оценивает транзакцию по 200+ поведенческим и графовым признакам одновременно.
04
итого <50мс
Возврат решения
Оценённый вердикт с кодами причин, уровнем уверенности и полным аудит-трейлом — готов для вашей системы.
ОДОБРИТЬПРОВЕРИТЬЗАБЛОКИРОВАТЬ
Функции платформы
Создано для
крипто-нативных
команд риска.
Каждая функция спроектирована для скорости и сложности on-chain среды — построена с нуля для on-chain окружений.
6 ключевых функцийProduction-ready API40+ сетей
01
API решений в реальном времени
Ответ менее 50мс на каждое событие транзакции. REST + WebSocket. Работает с любой сетью или CEX-интеграцией. Полные коды причин — без чёрного ящика.
<50мс
время ответа
REST + WS
02
Граф интеллекта кошельков
Многохоповый графовый анализ отслеживает средства через 10+ уровней. Выявляет кластерные связи и взаимодействие с известными злоумышленниками.
10+
отслеженных хопов
Графовый анализ
03
Обнаружение поведенческих аномалий
ML-модели обучены на крипто-нативных паттернах — подписи флеш-кредитов, манипуляции DEX, скорость структурирования, кластеры Sybil.
200+
ML-признаков
Ансамбль ML
04
Скрининг санкций и вотч-листов
Списки OFAC, ЕС, ООН обновляются в реальном времени. Нечёткое сопоставление кошельков, обнаружение производных адресов, кластеризация сущностей.
3
списка санкций (OFAC · EU · UN)
Живая синхронизация
05
Дашборд управления кейсами
Единая очередь ревью, инструменты рабочего процесса аналитика, таймлайн расследования, экспорт SAR в один клик.
1-клик
экспорт SAR
Единая очередь
06
Настраиваемый движок правил
Создавайте свои правила риска в no-code редакторе. A/B-тестирование порогов, сегментация по сети, сумме или уровню пользователя. Развёртывание за минуты.
A/B
встроенное тестирование
No-code
Путь мошенничества
От кошелька к выводу.
Scored at Оценка на каждом хопе.
С момента инициации транзакции мошенническим кошельком — Serixo картирует всю цепочку атаки в реальном времени.
Критический
Critical
Спуфинг кошельков
Риски
Поддельные адреса, vanity-атаки, перехват буфера, отравление адресов
Serixo
Скоринг энтропии, валидация чексумм, обнаружение двойников, паттерны буфера
Critical
Миксер / Тамблер
Риски
Tornado Cash, ChipMixer, CoinJoin, лейеринг через множество хопов
Serixo
Фингерпринтинг миксеров, анализ хопов, трассировка кластеров UTXO, чёрные списки
Critical
Flash Loan атака
Риски
Манипуляция оракулами, эксплойты DeFi-протоколов, мгновенный объёмный арбитраж
Serixo
Обнаружение кредитов в одном блоке, алерты расхождения оракулов, мониторинг мемпула
Высокий
High
Лейеринг / Структурирование
Риски
Смурфинг по кошелькам, структурированные депозиты ниже порогов, цепочки мулов
Serixo
Графовая кластеризация, правила скорости структурирования, когортный анализ кошельков, ML-пороги
High
Exit Scam / Rug Pull
Риски
Дренаж ликвидности, концентрация кошельков разработчиков, honeypot-контракты, анонимные дампы токенов
Serixo
Мониторинг коэффициента ликвидности, флаги аудита контрактов, скоринг % кошельков разработчиков, социальные сигналы
Средний
Medium
Вош-трейдинг
Риски
Раздувание объёмов, круговые сделки, манипуляция ценами DEX, фейковые сигналы ликвидности
Serixo
Обнаружение круговых транзакций, анализ пар кошельков, скоринг аномалий объёмов
Medium
Sybil-атаки
Риски
Кластеры поддельных личностей, фарминг аирдропов, манипуляция голосованием, злоупотребление наградами
Serixo
Поведенческая графовая кластеризация, on-chain скоринг личности, модели вероятности Sybil
Интеграция
В продакшене за
4 часа.
Внедрите Serixo в существующий стек без изменения архитектуры. REST API, SDK для Node.js, Python и Go — или прямые вебхуки.
REST APIWebSocketNode.js SDKPython SDKGo SDKWebhooks
Создать API-ключ
~5 мин
Зарегистрируйтесь, сгенерируйте ключ в дашборде. Без процесса одобрения, мгновенный доступ.
Установить SDK
~2 мин
Установка одной командой через npm, pip или go get — или используйте REST-эндпоинт напрямую.
3
Проверить первую транзакцию
~30 мин
Один вызов функции возвращает решение с кодами причин, рисковым баллом и уровнем уверенности.
4
Развернуть в продакшен
~3 ч
Настройте пороги, подключите вебхуки, соедините дашборд. Среднее время до запуска: 4 часа.
Время интеграцииvs типичная настройка 3–5 дней
~4ч
Среднее время от регистрации до продакшена
40+
Поддерживаемых сетей из коробки
EVMUTXOSVM
<50мсms
Задержка API p99 глобально
99.9%
SLA по аптайму · Глобальная инфраструктура · Корпоративная поддержка
Начните сегодня
Защитите вашу платформу.
Бесплатный 30-дневный пилот.
Запустите Serixo на вашем крипто-трафике на 30 дней — без обязательств, без инженерной нагрузки. Мы покажем, что именно вы упускаете.
Кредитная карта не требуется · Запуск за 24ч · Отмена в любое время
97%
<50ms
40+